Asesoría Financiera Estratégica

En etapas de expansión, reorganización o cambio, las finanzas deben ser una herramienta estratégica, no solo un reflejo contable. Por eso, trabajamos junto a CFOs, directivos y socios para estructurar finanzas que respalden decisiones clave, anticipen escenarios y estén alineadas con la visión del negocio. Combinamos análisis técnico con criterio ejecutivo para ayudarte a avanzar con claridad, control y enfoque a largo plazo.

Transición a IFRS con visión estratégica

Hablar el idioma financiero global exige más que ajustar normas contables.

Adoptar las NIIF (IFRS) no es solo un cambio normativo: es una oportunidad para fortalecer tu modelo contable y alinearlo con estándares internacionales. Te acompañamos en cada paso con un enfoque técnico, operativo y estratégico, para que comuniques tu realidad financiera con claridad y generes confianza ante inversionistas, auditores y otros stakeholders clave.

¿Cuándo se necesita?

Al prepararse para una posible fusión, adquisición o entrada de capital.

Cuando se planea listar en bolsa o emitir deuda internacional.

En procesos de consolidación de grupos multinacionales.

Por requerimientos de casa matriz o normativas locales (como en Colombia, Perú o países con obligatoriedad de NIIF completas o PYMES).

Cuando se busca mejorar la calidad de los reportes financieros o fortalecer el gobierno corporativo.

¿Qué hacemos?

Realizamos un diagnóstico técnico y operativo para evaluar brechas entre la contabilidad actual y las NIIF.

Asesoramos en la conversión inicial de estados financieros, apertura del balance de transición y preparación de revelaciones requeridas.

Implementamos políticas contables alineadas con el negocio y con criterios consistentes para su aplicación futura.

Capacitamos al equipo interno en la aplicación práctica de las nuevas normas.

Coordinamos con auditores externos para asegurar una transición fluida y auditada adecuadamente.

Nuestro enfoque

Sabemos que la transición contable impacta no solo al área financiera, sino a toda la organización: sistemas, contratos, procesos, KPIs y hasta decisiones fiscales. Por eso, trabajamos de la mano con todas las áreas involucradas, adaptándonos al ritmo y necesidades de cada empresa, minimizando riesgos operativos y asegurando una implementación ordenada y efectiva.

Valor agregado

Experiencia en conversiones bajo NIIF Completas, NIIF para PYMES y US GAAP.

Acompañamiento técnico y operativo desde el diagnóstico hasta la implementación.

Visión estratégica: alineamos el proceso con tus objetivos corporativos y financieros.

Comunicación clara con todos los stakeholders: socios, auditores, consejo de administración e inversionistas.

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Finanzas sólidas para crecer con control

Optimiza tu estructura financiera para liberar liquidez, reducir riesgos y financiar tu próxima etapa.

Cuando los márgenes se reducen, la deuda limita o el crecimiento requiere capital, una reestructura financiera puede devolver el control y fortalecer el negocio. Analizamos tu estructura de capital, flujos y pasivos para identificar cuellos de botella, liberar recursos y mejorar tu sostenibilidad. Ya sea para estabilizar, expandir o renegociar, te ayudamos a tomar decisiones con una visión clara del presente y un plan realista para el futuro.

¿Cuándo se necesita una reestructura financiera o estrategia de financiamiento?

La empresa opera con alta dependencia de deuda de corto plazo.

Existen presiones de liquidez o baja rotación de capital de trabajo.

Los márgenes operativos son bajos pese a buenos niveles de venta.

Hay desorden en los pagos a proveedores, líneas de crédito o pasivos acumulados.

Se busca obtener financiamiento para capital de trabajo o expansión, pero no hay claridad financiera.

Se requiere fortalecer la presentación financiera ante bancos o inversionistas.

¿Qué hacemos?

Analizamos la estructura actual de ingresos, gastos, deuda, pasivos y capital de trabajo.

Identificamos desviaciones, fugas de liquidez y oportunidades de optimización en el flujo de efectivo.

Modelamos escenarios de reestructura: consolidación de deuda, refinanciamiento, reorganización de pagos, reducción de costos financieros.

Asesoramos en la negociación con bancos, proveedores clave o nuevas fuentes de fondeo.

Diseñamos estrategias de financiamiento adaptadas al ciclo operativo y al perfil de riesgo del negocio.

Establecemos mecanismos de monitoreo y control financiero para asegurar la sostenibilidad del cambio.

Nuestro enfoque

Una reestructura efectiva no parte del Excel: parte de entender cómo realmente opera el negocio, dónde está el dolor financiero y qué soluciones son viables con los recursos actuales. Nos enfocamos en recuperar la salud financiera operativa, liberar flujo de efectivo, dar orden a la deuda y dejar al negocio listo para operar sin cuellos de botella ni riesgos innecesarios.
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Más que soluciones teóricas, entregamos estrategias viables, respaldadas por datos, que permiten a los dueños, socios o CFOs tomar decisiones con claridad y ejecutar con control.

Valor agregado

Diagnóstico claro, sin rodeos, con enfoque en impacto financiero real.

Modelos prácticos para renegociar deuda o acceder a nuevo financiamiento.

Acompañamiento a socios y dirección financiera en implementación y control.

Visión ejecutiva y lenguaje claro para tomadores de decisión no financieros.

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Tu CFO estratégico, solo cuando lo necesitas

Dirección financiera estratégica, sin sumar estructura fija.

Muchas empresas en crecimiento enfrentan decisiones financieras clave sin un liderazgo formal en finanzas. Algunas tienen un equipo contable sólido, pero carecen de visión estratégica para anticipar riesgos, estructurar planes, presentar indicadores o negociar con inversionistas. Nuestro servicio de CFO Fraccional te conecta con un Director de Finanzas experimentado que se integra a tu equipo sin necesidad de sumar estructura fija. Te ayudamos a profesionalizar la función financiera, tomar decisiones basadas en datos y fortalecer la salud financiera del negocio.

¿Cuándo se necesita?

Empresas que han crecido rápidamente y necesitan control financiero sin burocracia.

Procesos de institucionalización o profesionalización del área administrativa.

Preparación para levantar capital, renegociar deuda o sumar socios estratégicos.

Transición generacional o cambios en la estructura de gobierno.

Cuando los dueños necesitan delegar decisiones financieras clave con confianza.

Organizaciones con procesos financieros desordenados o sin visibilidad real de su rentabilidad.

¿Qué hacemos?

Analizamos la salud financiera del negocio y proponemos una hoja de ruta para mejorar flujo, rentabilidad y control.

Diseñamos dashboards financieros, KPIs y reportes ejecutivos que facilitan la toma de decisiones.

Apoyamos en procesos de planeación financiera, presupuestos, proyecciones y análisis de escenarios.

Asesoramos en procesos de financiamiento, negociación con bancos o reestructuración financiera.

Fortalecemos procesos contables, de control interno y de relación con auditores externos.

Acompañamos reuniones de consejo, asambleas o juntas directivas como voz financiera estratégica.

Nuestro enfoque

Un CFO Fraccional no es un asesor externo más: es un brazo derecho financiero. Nos involucramos con la operación, entendemos el modelo de negocio y ayudamos a construir una cultura de decisiones basadas en datos, anticipación y claridad.
Nuestro rol se adapta al momento que vive la empresa. Ya sea en una etapa de expansión, recuperación o consolidación, aportamos experiencia ejecutiva, sin rigidez estructural ni costos innecesarios.

Valor agregado

Visión estratégica con ejecución práctica.

Acompañamiento flexible, ajustado al tamaño y ritmo del negocio.

Experiencia real con empresarios, fondos, bancos y equipos operativos.

Claridad en los números y orden en las decisiones.

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Sin claridad financiera, no hay crecimiento sostenible

Conoce tu rentabilidad, anticipa riesgos y toma decisiones con confianza.

Muchas empresas operan con buenos productos, ventas sólidas y mucho esfuerzo, pero sin una verdadera dirección financiera. Sin claridad sobre la rentabilidad, el punto de equilibrio o los escenarios futuros, el crecimiento se limita y las decisiones clave corren riesgos. Te ayudamos a construir una función financiera estratégica basada en datos, modelos y análisis reales, transformando los números en decisiones prácticas que impulsan tu negocio.

¿Cuándo se necesita?

No tienes claridad sobre cuánto ganas realmente (rentabilidad real por producto, cliente o canal).

Las decisiones operativas o de inversión se toman “al tanteo” sin modelos financieros claros.

Tienes un presupuesto, pero no sabes si lo estás cumpliendo ni por qué te desvías.

Quieres anticiparte a escenarios (crecimiento, crisis, expansión) pero no tienes un modelo confiable.

Estás por levantar capital y necesitas construir proyecciones defendibles ante terceros.

¿Qué hacemos?

Construimos o reestructuramos tu modelo financiero: proyecciones, flujos, utilidades, capital de trabajo y deuda.

Diseñamos e implementamos presupuestos realistas, conectados con tus metas operativas y comerciales.

Creamos reportes y dashboards para el monitoreo mensual del desempeño financiero (vs presupuesto y vs años anteriores).

Hacemos análisis de sensibilidad y escenarios: qué pasa si cambian precios, costos, tasas, tipo de cambio, ventas, etc.

Calculamos punto de equilibrio, rentabilidad por línea de negocio, y retornos esperados sobre inversiones o proyectos.

Entrenamos al equipo interno para que entienda, use y aproveche los modelos construidos.

Nuestro enfoque

Más que hojas de cálculo, entregamos herramientas que impulsan decisiones con visión. Nuestros modelos financieros son claros, dinámicos y reflejan la realidad del negocio, no un Excel idealizado. Partimos de la estrategia, bajamos al detalle y acompañamos el seguimiento para asegurar impacto real en cada decisión.

Valor agregado

Modelos personalizados, no plantillas genéricas.

Claridad financiera traducida en decisiones de negocio.

Acompañamiento a dueños, socios o direcciones financieras en sesiones estratégicas.

Análisis flexible para usar en juntas de consejo, con bancos o ante inversionistas.

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Auditoría forense para esclarecer lo que otros no ven

Cuando los números no cuadran, se necesita más que una auditoría: se necesita evidencia.

Ante sospechas de fraude, desvíos de recursos o conflictos entre socios, se necesita más que una revisión contable: se requiere una auditoría forense. Este análisis especializado permite reconstruir hechos, rastrear operaciones y detectar irregularidades con base en evidencia técnica. Nuestro equipo actúa como experto independiente en investigaciones financieras, combinando rigor contable, criterio legal y visión estratégica para aportar claridad en situaciones críticas y de alto impacto económico o reputacional.

¿Cuándo se necesita?

Sospechas de fraude, desvío de fondos o manejo indebido de recursos.

Conflictos entre socios o accionistas donde se disputan decisiones financieras.

Investigación de operaciones inusuales, gastos sin justificar o cuentas ocultas.

Procesos de separación de socios o disolución de sociedades.

Cumplimiento ante autoridades en casos de denuncias internas o auditorías externas.

Necesidad de preparar evidencia financiera para procedimientos judiciales o arbitrales.

¿Qué hacemos?

Analizamos registros contables, bancarios, operativos y documentales para identificar inconsistencias.

Reconstruimos el flujo de operaciones y fondos bajo revisión.

Detectamos posibles fraudes, conflictos de interés, simulaciones o violaciones a políticas internas.

Entregamos informes técnicos detallados, con cronología, hallazgos, montos y responsables.

Coordinamos con asesores legales para asegurar que el informe sea útil en procesos jurídicos.

Asesoramos en acciones correctivas, mecanismos de control y recomendaciones para prevenir futuros incidentes.

Nuestro enfoque

Actuamos con total confidencialidad, objetividad e independencia.
Sabemos que estos procesos son sensibles y pueden afectar relaciones internas, reputación o incluso el curso legal de una empresa. Por eso, mantenemos un protocolo estricto de manejo de información y entregamos resultados sustentados en evidencia, no en suposiciones.
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Cada investigación se diseña a la medida del caso, considerando los sistemas utilizados, la estructura de control interno, la complejidad operativa y los posibles riesgos legales o fiscales asociados.

Valor agregado

Informes técnicos con enfoque probatorio, útiles en juicios, arbitrajes o conciliaciones.

Capacidad de actuar como peritos financieros o testigos expertos.

Visión contable, operativa y legal integrada para abordar los casos desde todos los ángulos.

Experiencia en empresas familiares, sociedades en conflicto y grupos con operaciones en múltiples jurisdicciones.

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Decide con base en hechos, no suposiciones

Antes de invertir, comprar o asociarte, necesitas ver más allá de los números que te presentan.

Toda transacción estratégica —compra, inversión o alianza— implica riesgos que no siempre se ven a simple vista. El due diligence financiero permite analizar a fondo la salud real del negocio: flujos, pasivos ocultos, contingencias y capacidad de generar valor. Te ayudamos a validar la información crítica, identificar señales de alerta y tomar decisiones con certeza, mediante un análisis riguroso, independiente y orientado a proteger tu inversión.

¿Cuándo se necesita?

Procesos de compraventa de empresas, unidades de negocio o participaciones accionarias.

Entrada de un fondo, inversionista estratégico o private equity.

Fusiones, escisiones o reestructuras corporativas.

Validación previa al levantamiento de capital o emisión de deuda.

Análisis independiente por parte del consejo de administración o comité de inversiones.

¿Qué hacemos?

Revisión detallada de estados financieros auditados y no auditados.

Análisis de ingresos, márgenes, costos, rentabilidad y flujos históricos y actuales.

Evaluación de capital de trabajo, estructura de deuda y pasivos contingentes.

Validación de calidad de ingresos, concentración de clientes y sostenibilidad operativa.

Revisión de políticas contables, registros clave y consistencia con contratos relevantes.

Elaboración de red flags report y recomendaciones puntuales para negociación.

Nuestro enfoque

No usamos checklists genéricos ni plantillas estándar. Adaptamos cada proceso de due diligence al tipo de negocio, industria, tamaño de la transacción y nivel de profundidad necesario. Nuestro objetivo es brindarte información clara y accionable para decidir si avanzar, cuánto invertir, qué condiciones negociar y qué riesgos atender antes de cerrar.

Nos integramos al equipo legal y fiscal del cliente, enfocándonos en que la revisión aporte valor real y estratégico, más allá de cumplir con la documentación.

Valor agregado

Experiencia en procesos de M&A, levantamiento de capital y entrada de socios en múltiples sectores.

Capacidad de identificar riesgos contables, financieros y operativos no visibles en los estados auditados.

Informes ejecutivos diseñados para tomadores de decisión no contables.

Visión estratégica que conecta la revisión financiera con la lógica de la transacción.

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